онлайн-казино (4)
2220
Відомі справжні причини обшуків в онлайн-казино Космолот
Минулого тижня БЕБ прийшов з обшуками у Казино Космолот.
2223
У трьох власників Pin-UP журналісти знайшли російські паспорти
Журналіст Євген Плінський повідомив, що "троє з чотирьох реальних власників міжнародної торгової марки Pin-UP мають російське громадянство".
2227
Таємниця Pin-Up: чому російське казино досі заробляє в Україні, хто такий Пунін і до чого тут Гетманцев?
У колекції журналіста Михайла Ткача, де вже є «батальйони» Відень і Монако, нерухомість наших та російських олігархів в Лондоні, маєтки в Кап-Ферра і Куршевелі, не вистачає ще одного «діаманту» – Кіпру. Саме там гроші, зароблені на українцях, перетворюються на яхти, машини та гулянки на день Росії, якими хвалиться Дмитро Пунін. І все це – завдяки Pin-Up.
2221
Розслідуванням українських журналістів про російське казино PIN-UP і його корупційні зв’язки в Україні зацікавилися у США та Європі - ЗМІ
Ігор Фісун, імовірно, контролює всі платежі в "Дія" і є реальним представником російського казино PIN-UP в Україні.
2217
«Мегабанк», російське казино 1XBET і зниклі мільярди гривень «Турбоатома»
Попри війну, вітчизняна банківська сфера продовжує заробляти на різних оборудках. І переважна частина цих схем так чи інакше пов’язана із трансформацією державних коштів у приватні. Найбільш відомі та популярні шляхи заробітку – це, безумовно, депозитні сертифікати НБУ та мінфінівськи ОВДП. Проте гроші державних підприємств теж «непогано йдуть», а якщо власник або бенефіціар банку (навіть збанкрутілого) ще й керівник державного підприємства...
2212
Сірий кардинал грального бізнесу Ігор Фісун
Перша частина сенсаційного розслідування. Усі (!) платежі у «Дія» контролює людина, яка підозрюється в організації наймасштабнішої мережі щодо ухилення від сплати податків он-лайн казино в Україні!
2224
Чи це збіг, що росіяни можуть найближчим часом отримати монополію на онлайн казино в Україні?
Слідкуйте за руками. Коротко почати треба з податкової.
2223
Невразливий PIN-UP: чому КРАІЛ «крышует» казино з «російським слідом»
Його власник присмоктався до фінансових потоків державного порталу «Дія».
2206
Детективна історія PIN-UP, або хто навів російську «порчу» на КРАІЛ. Частина 2
Продовжуємо розкривати одну з найзагадковіших історій на гральному ринку України де контроль з боку росіян деяких компаній не просто не заважає працювати. Ці факти відверто приховуються на найвищому рівні.
2219
Детективна історія PIN-UP або хто навів проросійську «порчу» на КРАІЛ
Мабуть ті, хто хоч трошки цікавиться останніми новинами «ігорного бізнесу» помітили як навколо онлайн-казино PIN-UP розгортається майже містична історія.
2225
Як російське онлайн-казино Pin-Up і його керівник Зотько контролюють фінанси державної Дії
А тепер ще раз і дуже уважно. Всі платежі в застосунку "Дія" проходять через єдину ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір".
2215
ConcordBank освоїв ринок з обслуговування нелегальних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку?
В одній із публікацій ConcordBank названо банком, який створили жінки. Що хотів сказати цим автор публікації – невідомо, але вийшла вона саме тоді, коли ConcordBank опинився у центрі чергового скандалу з відмиванням грошей, тому, можливо, це була спроба переключити увагу та «забити» пошук позитивом.
2217
СБУ викрила власників київського банку, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
2219
Підсанкційний Parimatch повертається в Україну черговою шахрайською схемою
Ні, поки ніхто не знімає з них санкції, але останнього часу в мережі активно рекламується такий собі «BuddyBet», який відкрито пов’язує себе із Parimatch та обіцяє навіть витягнути кошти, які застрягли на рахунках РМ.
2233
Скандальна компанія Pin-Up «залізла» у державний фінансовий сектор
Виконавчий директор онлайн-казино Pin-Up.ua отримує відсоток з платежів, проведених через єдиний портал державних послуг і застосунок "Дія". Їх забезпечує компанія, якою він також володіє, пише "Економічна правда" із посиланням на дані з відкритих джерел та інформацію Міністерства цифрової трансформації.
