грошові перекази
2215
Фінансові махінації: Хто такі «дропи» та чому Нацбанк почав проти них боротьбу
В Україні поширюється нова фінансова схема обслуговування тіньової економіки. Для боротьби з нею НБУ хоче застосувати обмеження на вихідні карткові перекази.
2219
В Україні обмежать грошові перекази
Національний банк України (НБУ) обмежить до 30 вихідних переказів на місяць з картки на картку і до 100 тис. грн на місяць. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з розповсюдженими "дропами" та "грошовими мулами", які використовуються для ухилення від оподаткування та інших нелегальних цілей.
2215
Як злочинці використовують криптовалюти у своїх злочинах
Нещодавно компанія Chainalysis оприлюднила щорічне дослідження – Звіт про криптозлочини-2023. В цьому документі команда проаналізувала останні тенденції на тіньовому ринку криптовалют. Зокрема, мова йде про такі злочини, як шахрайство, використання програм-вимагачів, крадіжка крипти, відмивання грошей тощо.
2205
Нацбанк планує внести зміни до правил використання готівки
Пропозиція НБУ щодо посилення прозорості операцій із переказу готівки за послуги бізнесу не зачепить фізичних осіб. Тобто українці, як і раніше, зможуть обирати зручний для них вид розрахунку за послуги чи товари. Причому це стосується як фізосіб-підприємців (ФОПів), так і інших юридичних осіб.
2202
Нацбанк спростував фейк щодо обмежень грошових переказів та розрахунків готівкою
У Національному банку України відреагували на повідомлення, які поширюються у соцмережах щодо того, що українці не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб.
2201
Нацбанк вивчає питання про обмеження карткових переказів і лімітів для переказів через термінали
Національний банк напрацьовує рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.
2210
Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18%
В Україні немає планів запроваджувати податок на перекази. Заява про такий податок – помилка "експерта", який зробив заяву про Національну стратегію доходів, проте, певно, не читав її.
2209
Банки Туреччини категорично відмовляються працювати з російськими
Турецькі банки відмовляються працювати з російськими. Зокрема вони розривають кореспондентські відносини майже з усіма тамтешніми кредитними організаціями. Імовірна причина – підписаний 22 грудня 2023 року указ президента США про вторинні санкції.
2204
Одеситка вимагає від Ощадбанку 37 235 гривень за спроби зняття з її банківського рахунку коштів
Жінка побачила на телефоні повідомлення від Ощадбанку про спроби зняття коштів з її рахунку. Вона звернулась до фінустанови та просила заблокувати картку. Також клієнтка вимагає 37 235 гривень.
2211
ПриватБанк вніс зміни до правил переказів на картку
ПриватБанк попередив користувачів про зміни у переказах з картку. Клієнти тепер матимуть можливість отримувати SWIFT-перекази в швейцарських франках та євро без додаткової комісії.
2202
Українцю без попередження заблокували рахунок через один переказ
Українець поскаржився на блокування картки через обмін коштів через біржу Binance. Подібні скарги одні з найбільш популярних. Українці отримують перекази через криптовалютну біржу, а потім їх рахунки блокують. Або на рахунок скаржиться той, хто переказував кошти, або в переказах використовують отримані за допомогою шахрайства гроші.
2211
Банки без попередження блокують всі картки українців, достатньо одного "неправильного" переказу
В Україні зростає кількість скарг на банки через блокування карток. Фінансові установи заморожують рахунки після підозрілих переказів у випадку, якщо клієнт не зміг документально підтвердити походження коштів. Водночас все частіше штрафують і банки: за те, що вони не надто ретельно перевіряли своїх клієнтів та пропустили порушення.
2207
На $800 млн скоротяться перекази від заробітчан у 2023 році, — дані Нацбанку
Обсяги приватних грошових переказів в Україну в 2023 році становитимуть $11,7 млрд — на $0,8 млрд менше, ніж у 2022 році.
2207
Банкам РФ заборонили використовувати SWIFT для переказів усередині країни
У Росії банки з 1 жовтня більше не зможуть використовувати SWIFT для передачі фінансової інформації при переказах коштів на території РФ.
2201
НБУ змінив правила переказів та валютні обмеження
В Україні Національний банк з 12 серпня змінив низку валютних обмежень. З одного боку, деякі правила пом’якшили, з іншого боку – запровадили правила, які мають не допустити відтоку капіталу.
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Війна
16 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
