банковские счета
2231
Visa заборонила відкривати рахунки росіянам у країнах, що межують з Росією: Штраф - $1 млн
Американська транснаціональна компанія Visa, яка надає послуги з проведення платіжних операцій, заборонила банкам прикордонних з РФ країн відкривати рахунки росіянам.
2234
Безславні видатки: Ощадбанк став тягарем для держави, втратив ринки і опинився у збитках через Андрія Пишного
Незважаючи на одну з найбільших мереж відділень для обслуговування фізичних осіб, на 1 серпня 2023 Ощад вперше поступився комерційному "Універсалбанку" (monobank) своїм другим місцем у картковому рейтингу, яке утримував довгі роки. "Універсалбанк" (monobank) обігнав Ощад як за кількістю платіжних карток, що діють, так і активних карток, за якими провели хоча б одну видаткову операцію.
2231
Фінансовий моніторинг в Україні: За що банки можуть заблокувати картку та як уникнути блокування
Масові перевірки фінансових операцій для виявлення фінансування тероризму, відмивання доходів, несплати штрафів та податків призводять до блокування банківських карток українців. Останнім часом почастішали випадки перекривання доступу до грошей виконавчою службою й у зв’язку з ухиленням від мобілізації. Як уникнути блокування картки та що робити, якщо ви потрапили під приціл банку, дослідили у виданні The Page.
2239
Швейцарський банк Julius Baer попередив російських клієнтів про закриття рахунків
Один із найбільших банків Швейцарії Julius Baer попередив клієнтів, які живуть на території країни-терориста Росії, що їхні рахунки закриють. Відповідні листи почали отримувати росіяни від фінустанови.
2221
Чи блокуватимуть рахунки за зарплати в конвертах і до чого готуватися: НБУ змінить правила із серпня
В Україні з серпня НБУ змінить правила поповнення рахунків готівкою за допомогою терміналів. Поступово фінансовий моніторинг та боротьба з тіньовими доходами посилюється. Це призведе до того, що рано чи пізно кожному українцеві доведеться легалізувати свої статки.
2227
Українцям почнуть закривати банківські рахунки, якщо вони відмовляться відповідати на питання щодо зв’язків з Росією
Українським громадянам та бізнесу доведеться давати пояснення щодо наявності/відсутності економічних зв’язків із фізособами та юрособами з РФ. Якщо українці відмовляться надавати інформацію чи відповідати на запитання, то банк повинен буде заблокувати їхні операції за рахунком або навіть закрити його у примусовому порядку.
2235
Найбільший банк Кіпру почав закривати рахунки громадянам Росії
Найбільший банк Кіпру, Bank Of Cyprus, почав розсилати повідомлення клієнтам – громадянам Росії про те, що їхні рахунки будуть закриті.
2239
Санкції проти РФ: в ОАЕ росіянам почали заморожувати банківські рахунки
Під економічні санкції підпадають купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів. Винятків не буде навіть для росіян-резидентів Еміратів.
2237
Українці за рік війни витратили поза Україною понад 300 млрд грн, — НБУ
За рік російсько-української війни українці перевели за кордон у сім разів більше коштів із банківських рахунків, ніж за рік до цього.
2224
Номери телефонів українців крадуть шахраї: отримують доступ до соцмереж та банківських рахунків
Шахраї обдзвонюють українців, подають працівниками мобільних операторів і просять назвати пароль із СМС. Це нібито дозволить переключити "на іншу вежу" для того, щоб зберегти мобільний зв’язок під час блекауту.
2241
Росіянам почали блокувати рахунки в Грузії без пояснення причин
Росіянам у Грузії почали блокувати банківські рахунки без пояснення причин.
2227
Банківські рахунки українців можуть закрити без попереджень: у ПриватБанку назвали причину
В Україні банки мають право без попередження розірвати відносини з клієнтом, закрити його рахунки, а залишок коштів повернути.
2222
Монобанк назвав "кацапським г@вном" тих, хто намагається поповнити карти з російських рахунків чи системи "Світ"
У "Монобанку" назвали "кацапським г@вном" тих, хто намагається поповнити картки банку з російських рахунків або платіжної системи "Світ".
2232
"ПриватБанк заблокував усі рахунки": за що банк може відмовитись від клієнта
ПриватБанк у рамках фінмоніторингу може відмовити клієнту у співпраці та заблокувати рахунки. Про один із таких випадків розповів клієнт банку: після перевірки банком його картки заблокували.
2215
Спійманого афериста, який знімав у гримі гроші з чужого рахунку, звинуватили у новій крадіжці
Загримований шахрай, якого викрили при спробі зняти 23 млн. гривень в одному з банків Києва, отримав підозру в ще одному епізоді незаконного зняття 1,7 млн. гривень з банківського рахунку, господар якого виїхав з України.
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Війна
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Правозахист
