Харківські підприємці постачали продукти сепаратистам
Про це редакції 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 366 КК.
Встановлено, що один із засновників харківської компанії ТОВ «Алькон Енерго» звернувся до директора компанії Віталія Кириченка з пропозицією налагодити постачання продуктів харчування на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. За задумом, продукти харчування доставлятимуться до Росії під виглядом транзиту на адресу компанії Gloria Investment LLP в Республіці Гана. Для приховування злочинної діяльності вони залучили іноземні компанії, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, зокрема, підприємство Master Approach та Unitech Trading LP, Expansia LTD, Orion Consortium LP, а також підприємство, зареєстроване на території Об’єднаних Арабських Емірат Premium Vertex General Trading LLC.
Фактично, після перетину кордону з росією, вантажні автомобілі прямували до селища Матвєєв-Курган, де продукти харчування та напої перевантажували на інші вантажні автомобілі, які через автомобільний пункт пропуску Російсько-Українського кордону вирушали на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей.
Завдяки такій схемі «Алькон Енерго» у 2016-2017 роках отримала незаконне відшкодування ПДВ з державного бюджету на суму 4,96 млн гривень.
Крім того, директор ТОВ «Алькон Енерго» до протиправної схеми залучив директора ТОВ «Універсалпостач Ексім» Дениса Варнавського. Надалі компанія Варнавського також постачала продукти харчування та напої на окупований Донбас, отримавши у 2016-2017 роках 2,86 млн гривень відшкодування ПДВ із державного бюджету України.
Зазначимо, засновниками ТОВ «Алькон Енерго» у 2016 році були Іван Калінін та Денис Варнавський.
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
