Росіяни оминають санкції за допомогою криптовалютних схем
У 2017 році Естонія почала ліцензувати криптовалютні компанії: як повідомляється, за останні шість років у країні отримали ліцензії 1644 криптовалютні фірми (приблизно 40 відсотків із них пов’язані з трьома реєстраційними агентами).
Члени Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у тому числі з Kyiv Independent, проаналізували діяльність близько трьохсот зареєстрованих в Естонії криптокомпаній та виявив десятки злочинів, у тому числі випадки відмивання грошей, ухилення від санкцій та незаконного фінансування російських воєнізованих.
Розслідування показало, що російське воєнізоване угруповання «Русич», пов’язане з ПВК Вагнера, з 2022 по 2023 рік отримало через криптовалюту не менше двохсот тисяч євро пожертвувань. Журналісти знайшли дев’ять віртуальних гаманців, які «Русич» використала для краудфандингу, зокрема на біржі Garantex Europe OÜ (під санкціями США з квітня 2022 року).
З’ясувалося, що Garantex також пов’язана з криптогаманцями, якими користуються північнокорейські кіберзлочинці, відомі як Lazarus , та Іван Вахромєєв на прізвисько Гриб — він причетний до групи хакерів Conti, афілійованої з російською розвідкою.
За даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, Garantex здійснювала транзакції з нині російським даркнет-ринком «Гідра». З квітня 2021-го до квітня 2022 року на гаманці «Гідри» надійшло близько 2505 біткойнів з Garantex (біржа тоді працювала в Естонії), а ще 966 біткойнів (приблизно 138,6 мільйона євро на той момент) відправили у зворотний бік.
Розслідування показало: хоча Естонія анулювала ліцензію Garantex 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, компанія продовжила працювати в країні.
Як повідомляє Kyiv Independent, росіяни активно використовують криптовалютні біржі, щоб в обхід санкцій конвертувати рублі в інші валюти.
Біржа MEXC, щоденний оборот якої становить близько п’ятисот мільйонів євро, дозволяє громадянам Росії здійснювати рублеві платежі шляхом P2P. З MEXC-гаманців клієнти можуть виводити криптовалюти на біржі, що переводять у готівку долари і євро через банківські системи Європи та США. Естонське підрозділ MEXC, Mexc Estonia OÜ, має ліцензію, що діє.
Коли 2022 року Естонія посилила закони про регулювання криптовалют (більше 1500 фірм втратили ліцензії), багато компаній перебралися до сусідньої Литви — зараз там зареєстровано понад 800 компаній, які працюють із віртуальними активами.
Популярна в Росії криптовалютна біржа Payeer, втративши ліцензію в Естонії, 2023 року переїхала до Литви вже під назвою Payeer UAB. Журналісти знайшли у YouTube та на російських сайтах відео з інструкціями про те, як обійти санкції за допомогою Payeer.
У 2022 році криптофірма MoneySwap OÜ, що управляє платформою віртуальних активів Mercuryo, вийшла на литовський ринок під назвою MoneyAmber UAB (в Естонії ліцензію MoneyAmber відмовилися продовжувати через відсутність прозорості у структурі власності компанії та популярності криптобіржі серед росіян).
Акціями естонського та литовського підрозділів Mercuryo керує кіпрська компанія MRCR Holdings, серед акціонерів якої Акшин Джангіров — брат Джангіра Джангірова, директора з ризиків в Ощадбанку. Повідомляється, що сам Акшин у 2021 році заробив на співпраці зі Ощадбанком близько 285 600 євро.
Окупанти з "Торнадо" обстріляли будинки у Шевченковому в Харківській області: є постраждалі
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
