Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Мін’юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів

Юрій Ковалишин Юрій Ковалишин
02 мая 2023
2204
Головне
Мін’юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів
Мін’юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів
Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій.

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту США.

Як повідомили в Мін’юсті, Фелікс Медведєв зареєстрував у Джорджії вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів із різних рахунків серією з 1,3 тисячі транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не мали стандартних ділових витрат і співробітників.

У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. Федеральне журі звинуватило 11 квітня, повідомили в Мін’юсті. У обвинувальному висновку 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.

"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили

Теги: Минюст США Міністерство юстиції України Відмивання коштів США отмывание денег Медведев Феликс

Читайте більше новин по темі:

2023-03-16 • Головне
2023-04-01 • Головне
2023-04-13 • Головне
2023-04-16 • Головне
2023-04-26 • Головне
2023-01-13 • Головне
2023-02-08 • Головне
2023-03-05 • Головне
2023-03-06 • Головне
2023-03-10 • Головне
Распечатать
Останні новини
16 января 2025 • Війна Захисники збили вночі 34 ворожі безпілотники, 18 - локаційно втрачені
16 января 2025 • Корупція Запоріжжяобленерго Стасевського замовило флагманський iPhone 16 Pro Max за 68 тисяч гривень
16 января 2025 • Головне Німеччина передала Нацгвардії та Нацполіції автомобілі
16 января 2025 • Головне Ястремська вийшла до третього кола Australian Open
16 января 2025 • Головне У Києві на шосе сталась смертельна ДТП
16 января 2025 • Головне Китай запровадив санкції проти чотирьох оборонних компаній США
16 января 2025 • Головне Світові експерти визначили війну в Україні найбільшим ризиком у 2025 році
16 января 2025 • Головне Байден у прощальній промові згадав війну в Україні
16 января 2025 • Війна Російська армія за добу втратила 1480 солдатів та 11 танків
16 января 2025 • Головне До України прибув прем’єр Британії Кір Стармер
16 января 2025 • Головне Прем’єрка Данії Фредеріксен обговорила з Трампом питання Гренландії
16 января 2025 • Корупція Освітяни Бучі замовили реконструкцію школи за 203 мільйони від Євросоюзу, приховуючи проект та кошторис
16 января 2025 • Правозахист В аеропорту Токіо у канадського туриста вилучили наркотиків на 2,4 мільйона доларів
16 января 2025 • Головне Дружина нового голови податкової Одещини Гурського під час війни купила нову Tesla Y
16 января 2025 • Головне Євросоюз зацікавлений у посиленні санкцій проти металу з РФ, - посол
16 января 2025 • Правозахист У Херсоні чоловік побив людей у бомбосховищі під час повітряної тривоги
16 января 2025 • Правозахист Фігурант кримінального провадження, криптошахрай Фузіяма може повернутися в Україну, – ЗМІ
16 января 2025 • Головне TikTok готується припинити роботу в США, - Reuters
16 января 2025 • Правозахист На Хмельниччині до 12 років засудили прикордонника за вбивство офіцера
16 января 2025 • Війна У Воронезькій області РФ заявили про атаку БпЛА на нафтобазу